ニューヨークのウォール街にあるドイツ銀行（1月9日撮影）
Photo: Zuma Press米連邦準備制度理事会（FRB）は最近、ドイツ銀行に対し、マネーロンダリング（資金洗浄）対策に関する長年の問題に対処できていないと通知した。事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。
関係者によると、FRBは不満を強めており、ドイツ銀に制裁金を課す可能性もある。
マネーロンダリング対策で何度も不備があり、疑いのある取引を放置したことで制裁金を課されたドイツ銀は、大規模なリソースを投入してその対応に当たってきた。FRBはドイツ銀に対し、前進するどころか逆戻りしていると伝えた。また、マネーロンダリング対策上の問題の一部は直ちに対応が必要だと伝えたという。
ドイツ銀の広報担当者は、規制当局との協議内容についてはコメントしないと述べた。FRBの報道官はコメントを控えた。
FRBの厳しい発言は、管理体制の見直しに懸命に取り組み法的問題の多くは解決済みとしているドイツ銀の見解と対照的だ。
FRBは2017年、ドイツ銀の米国事業が「問題のある状態」になっているとの判断を下した。大手銀への批判は異例のことだった。FRBは同年中に、実効的なマネーロンダリング対策を維持できていないとして、4100万ドル（約45億1000万円）の制裁金を課した。20年5月にも同行のマネーロンダリング対策の不備を警告している。
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May 31, 2021 at 05:51AM
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FRBがドイツ銀に警告、資金洗浄対策「逆戻り」で - Wall Street Journal
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